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“假李逵”冒充銀行工作人員“連環(huán)套”騙走年檢費(fèi)

2021-04-22 08:54:20 來(lái)源:市場(chǎng)星報(bào)   編輯:楊蕊   
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市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)訊 (記者 吳善良)“騙子實(shí)在是太狡猾了,一環(huán)套著一環(huán)。”回憶起被騙經(jīng)歷,某投資管理有限公司財(cái)務(wù)韓女士依舊后悔不已。3月25日下午,一通電話打進(jìn)韓女士所在的單位座機(jī),對(duì)方稱自己是某銀行年檢員,稱公司在該行的賬戶需要交年檢費(fèi)87000元,并讓其繳納到對(duì)方指定賬戶。

隨后,對(duì)方又將公司的兩位“負(fù)責(zé)人”拉入一個(gè)QQ群,也沒(méi)來(lái)得急檢查對(duì)方的工作證以及任何證明材料,“負(fù)責(zé)人”就急匆匆地讓財(cái)務(wù)韓某將87000元打入對(duì)方指定賬戶。

“他們就你一言我一語(yǔ)的,讓你做這做那,根本不給你反應(yīng)的時(shí)間。”韓女士回憶,這些都是在快下班的時(shí)候發(fā)生的,當(dāng)時(shí)并未發(fā)現(xiàn)有何異常。

第二天,韓女士翻看手機(jī)發(fā)現(xiàn),自己不知何時(shí)已被踢出群聊。意識(shí)到不對(duì)勁后,韓女士經(jīng)過(guò)核實(shí)發(fā)現(xiàn),自己被騙了。原來(lái)根本沒(méi)有“負(fù)責(zé)人讓轉(zhuǎn)賬”的事情,群里的所有人都是騙子!于是趕忙報(bào)警。

刑警一隊(duì)民警接到此案后高度重視,當(dāng)日開展立案?jìng)刹楣ぷ,第一時(shí)間通過(guò)緊急處置將對(duì)方的指定賬戶銀行卡凍結(jié)。由于凍結(jié)止付工作開展得迅速有力,公司被騙的87000元還沒(méi)有被轉(zhuǎn)走,經(jīng)濟(jì)損失被成功挽回,目前資金返還工作正在辦理當(dāng)中。

據(jù)介紹,此騙術(shù)是冒充熟人詐騙的變種,騙子冒充銀行工作人員針對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行精準(zhǔn)行騙這類新型詐騙手段,不僅損害了企業(yè)利益,而且削弱了社會(huì)對(duì)銀行的基本信任,危害遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般的誠(chéng)信缺失。

警方提示:

1.若接到涉及銀行賬戶年檢等問(wèn)題的QQ、電話或短信,不要輕信,應(yīng)及時(shí)與開戶行或銀行官方客服電話取得聯(lián)系,進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。

2.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度要求,對(duì)QQ(群)微信(群)要求的轉(zhuǎn)賬匯款,必須經(jīng)過(guò)企業(yè)老板(管理人員)當(dāng)面審批核實(shí)確認(rèn)。

3.一旦發(fā)現(xiàn)被騙,一定要保留好證據(jù),立即報(bào)警。

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