星報(bào)訊(合公新 記者 王瑋偉)穩(wěn)賺不賠的投資，你信嗎?一個(gè)名為“醉江山”網(wǎng)絡(luò)商城，怎樣讓數(shù)萬(wàn)人深陷其中?日前，合肥警方搗毀一個(gè)異地網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙集團(tuán)，先后抓獲并采取強(qiáng)制措施122人，現(xiàn)已查明涉案金額達(dá)3.15億元，涉及全國(guó)受害人6500余名。
相信“升級(jí)抽獎(jiǎng)”穩(wěn)賺不賠卻“賠”了11萬(wàn)
今年3月份，被害人張某前往肥西縣公安局報(bào)案稱：去年11月，他在網(wǎng)絡(luò)上接觸到了一個(gè)叫“醉江山”網(wǎng)絡(luò)商城網(wǎng)站，該網(wǎng)站聲稱可以通過(guò)網(wǎng)購(gòu)后“升級(jí)抽獎(jiǎng)”的方式穩(wěn)賺不賠幫助客戶賺錢。張某信以為真，隨后被拉入一個(gè)名為“醉江山高級(jí)指導(dǎo)”的微信群，在該平臺(tái)業(yè)務(wù)員偽裝的“資深玩家”和“指導(dǎo)老師”的誘導(dǎo)下，參與平臺(tái)活動(dòng)玩購(gòu)物升級(jí)賺錢，最終在“醉江山”網(wǎng)絡(luò)商城被騙走11萬(wàn)余元。
橫跨三省，犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面
接到報(bào)案后，肥西縣公安局立即成立由相關(guān)警種組成的聯(lián)合專案組，先后趕赴上海、深圳、廈門等地開(kāi)展工作。專案組初步查明：該犯罪集團(tuán)在廈門注冊(cè)成立公司，以“醉江山購(gòu)物商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為幌子，披著電子商務(wù)的合法外衣，對(duì)進(jìn)入平臺(tái)投資的人員實(shí)施詐騙。隨后，合肥警方成立“3.28”專案組趕赴廈門，圍繞“組織協(xié)調(diào)”、“資金追查”、“摸排研判”、“走訪摸排”、“組織抓捕”五個(gè)方面開(kāi)展工作。并由前線指揮部統(tǒng)籌廈門當(dāng)?shù)毓ぷ�，�?shí)時(shí)匯總情報(bào)、分析案件、布局偵查、解決問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，該公司組織架構(gòu)完整，人員相互配合，形成規(guī)模化的詐騙集團(tuán)。以犯罪嫌疑人郭某峰為首，總部設(shè)在廈門市思明區(qū)，伙同郭某仙、江某敬等人在廈門市湖里區(qū)分別設(shè)立窩點(diǎn)，以直營(yíng)部廈門紫銀坊珠寶有限公司及下級(jí)代理商藍(lán)馬(廈門)珠寶飾品有限公司為掩護(hù)，打著“醉江山網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)”購(gòu)物升級(jí)的幌子，以茶葉、紅酒等商品為“升級(jí)”道具，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘大量業(yè)務(wù)人員，誘導(dǎo)客戶參與購(gòu)物升級(jí)猜奇偶的方式實(shí)施詐騙活動(dòng)。
投資專家、老師都是穿“馬甲”的騙子
業(yè)務(wù)員使用多個(gè)微信號(hào)將自己包裝成資深投資者、指導(dǎo)老師等多種身份，在“資金盤”等微信群里尋找目標(biāo)客戶，以“交朋友”、“談投資”為名與對(duì)方聯(lián)絡(luò)感情，并適時(shí)拋出在醉江山平臺(tái)“做單”盈利截圖來(lái)吸引被害人的關(guān)注。當(dāng)被害人進(jìn)一步了解平臺(tái)時(shí)，業(yè)務(wù)員利用客戶貪利的心理，虛假宣傳“升級(jí)成功有60%的利潤(rùn)，失敗有等值的商品提取”做幌子，以盈利快、風(fēng)險(xiǎn)低、門檻低、易理解、賺錢的同時(shí)賺商品為誘餌，利用虛假宣傳手段讓客戶相信到醉江山平臺(tái)參與購(gòu)物升級(jí)可穩(wěn)賺，進(jìn)而到醉江山平臺(tái)注冊(cè)入金。
客戶入金后，業(yè)務(wù)員會(huì)將被害人拉入營(yíng)銷組所建的群內(nèi)，在該群中各層級(jí)人員分工明確，以“曬單、跟投、倍投”的方式烘托氣氛，誘使被害人頻繁刷單獲取高額手續(xù)費(fèi)。在升級(jí)過(guò)程中，平臺(tái)利用虛高商品價(jià)格、升級(jí)賠率不對(duì)等、收取高額手續(xù)費(fèi)、止盈不止損等方式致使客戶虧損。
統(tǒng)一收網(wǎng)，270名涉案人員同時(shí)落網(wǎng)
在掌握了公司的犯罪證據(jù)后，專案組制定了詳細(xì)的抓捕方案和處置預(yù)案，準(zhǔn)備收網(wǎng)。4月25日，專案組赴廈門，參加統(tǒng)一收網(wǎng)。收網(wǎng)工作分為五個(gè)抓捕組，對(duì)不同的窩點(diǎn)同時(shí)實(shí)施抓捕。26日上午，六個(gè)前線抓捕小組對(duì)詐騙平臺(tái)和涉案人員居住地等六個(gè)場(chǎng)所同時(shí)收網(wǎng)。在專案組的精心組織下，所有抓捕小組迅速出現(xiàn)在各個(gè)抓捕地點(diǎn)，讓現(xiàn)場(chǎng)犯罪嫌疑人措手不及，當(dāng)場(chǎng)抓獲以郭某峰為首的涉案人員270人，扣押涉案電腦270余臺(tái)，凍結(jié)涉案銀行卡100余張，凍結(jié)涉案資金6000余萬(wàn)元。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查后，當(dāng)晚23時(shí)許，100余名民警分乘4輛大巴車將主要犯罪嫌疑人全部押解回肥。第二天下午，109名主要犯罪嫌疑人被順利帶回合肥。
經(jīng)審訊，該集團(tuán)在全國(guó)各地有120余個(gè)下級(jí)代理，1.8萬(wàn)余名受害人。自2017年5月至2018年4月30日，該醉江山平臺(tái)總?cè)虢?2.4億，總出金6513萬(wàn)，涉案金額多達(dá)3.15億元。4月28日，109名主要犯罪嫌疑人被分別采取刑事強(qiáng)制措施。目前，該案已逮捕主要犯罪嫌疑人30人，取保候?qū)?2人，查明涉案金額3.15億元，已凍結(jié)涉案資金6000余萬(wàn)元，查封主犯郭某某在廈門價(jià)值近1個(gè)億的房產(chǎn)三處，涉及全國(guó)受害人6500余名。
