中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行：
實(shí)現(xiàn)打擊洗錢犯罪與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)雙突破
涉黑活動(dòng)往往與洗錢活動(dòng)相互交織，掃黑除惡，就要摧毀黑惡勢(shì)力犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。近年來(lái)，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行將打擊洗錢及其上游犯罪與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮反洗錢資金監(jiān)測(cè)職能，圍繞“打財(cái)斷血”這一突破點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)、打擊點(diǎn)，搭建“助力打黑幫”“著力打黑財(cái)”雙引擎，實(shí)現(xiàn)了山東打擊洗錢犯罪與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的雙突破。
“掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)伊始，我們便意識(shí)到黑社會(huì)犯罪是洗錢犯罪的上游犯罪，通過(guò)有力打擊涉黑洗錢犯罪，能夠最大程度鏟除黑社會(huì)組織經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃�！敝袊�(guó)人民銀行濟(jì)南分行反洗錢處副處長(zhǎng)王軍波說(shuō)。
2018年6月，經(jīng)山東省掃黑辦同意，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行在全國(guó)率先聯(lián)合山東省法院、山東省人民檢察院、山東省公安廳、山東省司法廳等4部門印發(fā)了《關(guān)于在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中強(qiáng)化打擊洗錢犯罪的通知》，明確了全省打擊涉黑洗錢犯罪的工作任務(wù)、制度要求和工作方法。
為充分發(fā)揮“洗錢罪”法律武器在“打傘破網(wǎng)”“打財(cái)斷血”重點(diǎn)工作中的關(guān)鍵性作用，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行充分發(fā)揮山東省反洗錢聯(lián)席會(huì)議職能，聯(lián)合山東省掃黑辦，于2019年11月在全省范圍內(nèi)開(kāi)展為期半年的打擊涉黑洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，為全面追繳黑惡犯罪贓款、徹底鏟除黑惡勢(shì)力經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)提供有效行動(dòng)保障。
“將洗錢入罪判決與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)緊密結(jié)合，可加強(qiáng)對(duì)黑惡勢(shì)力的打擊力度，震懾洗錢分子，減少黑惡勢(shì)力洗錢幫兇。”王軍波介紹，掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展3年以來(lái)，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行共推動(dòng)8例涉黑洗錢案成功宣判，另有12項(xiàng)涉黑洗錢線索獲得立案，立案數(shù)量是專項(xiàng)行動(dòng)前的6倍，為近10年來(lái)線索總量的1.35倍。
通過(guò)“雙引擎”發(fā)力，山東實(shí)現(xiàn)打擊洗錢犯罪與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)雙突破。打擊洗錢及其上游犯罪力度為山東歷史之最，2020年，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行共推動(dòng)轄區(qū)以刑法第一百九十一條洗錢罪宣判案件19例，是2019年的4.75倍，是2009-2019年十年間洗錢案件數(shù)量的1.36倍，是山東反洗錢歷史上的重大突破。
如今，科技發(fā)展對(duì)提高金融情報(bào)價(jià)值、打擊洗錢及其上游犯罪發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行一直致力于應(yīng)用現(xiàn)代科技手段提高可疑資金監(jiān)測(cè)分析效能，并在全國(guó)首批開(kāi)展反洗錢數(shù)據(jù)治理試點(diǎn)工作。
目前，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析二代系統(tǒng)已經(jīng)上線，新系統(tǒng)更加注重大數(shù)據(jù)應(yīng)用，以及跨機(jī)構(gòu)跨行業(yè)的可疑交易數(shù)據(jù)的串并、分析、整合。下一步，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行將進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)的深度應(yīng)用，聯(lián)合山東偵查機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)，共同探索開(kāi)展情報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)偵，線索聯(lián)合研判，聯(lián)合督導(dǎo)辦案等一系列創(chuàng)新性工作，為強(qiáng)力打擊洗錢及其上游犯罪，有效維護(hù)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)穩(wěn)定提供有力支持。
記者 趙秋麗 馮帆
