代辦“企業(yè)年報(bào)”實(shí)施詐騙!42名嫌犯落網(wǎng)

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)、掌中安徽訊(記者 徐越薔)2月6日，記者從歙縣警方獲悉，近日歙縣公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)以代辦“企業(yè)年報(bào)”形式實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人42名，查獲詐騙話(huà)術(shù)本千余份。

去年11月，歙縣公安機(jī)關(guān)接煙草局移送線(xiàn)索，稱(chēng)近期有人自稱(chēng)系營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)辦理人員，以高額罰款為威脅，催促并指導(dǎo)本地商戶(hù)通過(guò)某小程序繳費(fèi)298元用于代辦年審申報(bào)。

通過(guò)深度梳理摸排，民警發(fā)現(xiàn)轄區(qū)50多名商戶(hù)繳費(fèi)資金均流入武漢某財(cái)稅服務(wù)公司。在對(duì)商戶(hù)進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)后，民警發(fā)現(xiàn)絕大部分受害人都蒙在鼓里，以為自己的年報(bào)已經(jīng)辦理妥當(dāng)。同時(shí)，該公司小程序在不斷更換版本中刪除了起初醒目的退費(fèi)功能，且預(yù)留的工商部門(mén)電話(huà)實(shí)為公司內(nèi)部號(hào)碼，商戶(hù)繳納費(fèi)用后陷入投訴無(wú)門(mén)的境地。在摸清該詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)等基本情況后，近日民警赴武漢一舉搗毀該涉詐窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲主犯林某某、張某在內(nèi)的42名嫌疑人，扣押作案電腦120臺(tái)、手機(jī)40余部、話(huà)術(shù)本1000余份。

經(jīng)犯罪嫌疑人葉某某等人供述，自2023年上半年開(kāi)始，該公司骨干人員通過(guò)某平臺(tái)篩選1至2年內(nèi)注冊(cè)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，抓住對(duì)方大多不了解年報(bào)的特點(diǎn)，招募話(huà)務(wù)員刻意夸大線(xiàn)下辦理麻煩，編造大額罰款謊言，隱瞞法人可以線(xiàn)上辦理等實(shí)際情況，誘使全國(guó)5000余名受害人通過(guò)微信小程序繳納服務(wù)費(fèi)進(jìn)行“年報(bào)代辦”，從中牟利200余萬(wàn)元。

目前，該案主犯4人已被歙縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，其余30余人也被采取相應(yīng)的刑事強(qiáng)制措施，縣內(nèi)受損商戶(hù)的損失被盡數(shù)追回。