10人落網(wǎng) 博望警方打掉一“跑分”團(tuán)伙

市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)、掌中安徽訊 (吳蔣萍)自夏季治安打擊整治行動開展以來，馬鞍山市公安局博望分局緊盯電信詐騙案件，嚴(yán)打涉詐違法犯罪，通過一張流水異常的銀行卡，順藤摸瓜，一舉打掉一個流竄于安徽、江蘇等地的“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押涉案銀行卡50余張。

6月27日中午，兩名年輕男子急匆匆來到轄區(qū)某銀行柜臺，表示要將卡里的3萬余元全部取出。在辦理業(yè)務(wù)時，細(xì)心的柜臺工作人員發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天上午，該銀行卡在轄區(qū)某ATM機(jī)辦理過大額取現(xiàn)。通過查詢交易明細(xì)，工作人員發(fā)現(xiàn)該銀行卡上午資金到賬后就被立即取出，緊接著又有資金到賬，于是兩名男子預(yù)約柜臺辦理取款業(yè)務(wù)。

經(jīng)過詢問，工作人員立刻聯(lián)想到學(xué)習(xí)過的涉案人員的常用話術(shù)和異常行為，意識到對方可能是“跑分”團(tuán)伙，當(dāng)機(jī)立斷啟動“警銀聯(lián)動”機(jī)制，向博望分局反電詐中心報告并報警。

接到預(yù)警線索后，反電詐中心民警火速趕往現(xiàn)場，將2名男子控制，現(xiàn)場扣押贓款5萬余元。

經(jīng)審查，2名嫌疑人對自己犯罪實施供認(rèn)不諱，民警也初步了解該“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu)，在夏季治安打擊整治行動中，順藤摸瓜，將其上線張某、李某及唐某、陶某等同伙抓獲歸案。

經(jīng)查，2024年6月以來，犯罪嫌疑人張某、李某為獲取非法利益，在明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，雇傭唐某、陶某等人從事“跑分”“洗錢”工作，幫助轉(zhuǎn)移資金數(shù)十萬元。

目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。