涉案資金超過3億！蚌埠淮上警方破獲一起特大“場外配資”案

市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)、掌中安徽訊(趙普 記者 王旭東)2024年1月份，隨著最后一名犯罪嫌疑人的落網(wǎng)，這個涉案金額高達3億余元的非法經(jīng)營“場外配資”案件成功告破。

10000*5=5000010000*1.1=1100050000*1.1=550005000-1000=40004000-1200=2800

這一連串的數(shù)字在不懂的群眾看來只是簡單的數(shù)學題卻讓“資深”股民小李(化名)深陷其中無法自拔......

2023年5月，已有3年股齡的小李被股市“套牢”，損失了約50萬元。如此打擊，讓小李整日渾渾噩噩，不知所措。一個偶然的機會，小李接觸到了一款名為“小番茄”的APP，打出的廣告語更是驚人：“一萬當著五萬用，一年就變千萬富翁”。

抱著試試的態(tài)度，小李充值了兩萬元，并要求平臺加3倍杠桿。平臺給了小李一個賬號，他便使用這個賬號進入了證券交易市場......

僅過了兩周，小李用“借”來的6萬元，總計8萬元進入證券交易市場，現(xiàn)已僅剩6萬2千元。這時，小李才發(fā)現(xiàn)，平臺所給的賬戶已經(jīng)凍結，無法操作。小李又嘗試著和平臺溝通，在平臺客服的“忽悠下”，小李的胃口也越來越大，加的杠桿也越來越大，投入的自然也越來越多。當然，平臺抽取的費用也越來越高。

7月下旬，在股市拼了近兩個月的小李，不出意外，充值的50萬的本金又快消失殆盡了，賬戶再次被凍結。幡然醒悟的小李終于發(fā)現(xiàn)，該平臺虛情假意“幫”你配資，實則穩(wěn)賺不賠!心灰意冷的他終于撥打了110......

獲悉線索后的蚌埠市公安局淮上分局經(jīng)偵大隊民警立即開展數(shù)據(jù)調(diào)證、資金穿透及研判分析的攻堅工作。其間，辦案民警多次前往外省市進行證據(jù)收集、調(diào)查走訪。在充分掌握平臺所在之處及運營人員相關信息后，立即組織收網(wǎng)。

7月26日，在市公安局經(jīng)偵支隊的統(tǒng)籌帶領下，抓捕組前往浙江省杭州市開展收網(wǎng)行動。經(jīng)3天的研判協(xié)作蹲守，在杭州市西湖區(qū)成功打掉一非法經(jīng)營證券窩點，抓獲嫌疑人10名，收繳作案用電腦4臺、手機10部，追繳違法所得60余萬元，凍結資金1200余萬元。

經(jīng)查，“小番茄”平臺自上線來，累計招攬客戶800余人，接受客戶轉入保證金5000余萬元，配資3億余元，累計非法獲利近千萬元。該平臺本著“只賺不賠”、“從中抽水”的原則，為用戶提供3-8倍杠桿，倍數(shù)越高，傭金也便越高。平臺給用戶提供一個可控賬戶，目的就是實時監(jiān)測用戶賬戶的資金情況，當發(fā)現(xiàn)用戶的本金僅夠支付傭金時，將會強制凍結配資。要么再次充值本金進行解凍、要么就認賠。當然，平臺對你提供的配資是絕不會賠。

該案的偵破歷時半年之久，截至目前，該案共抓獲包括團伙成員、代理商、軟件制作人員、接口制作人員共計24人。通過該案的偵破，民警又巡線深挖，研判出同類型場外配資線索11個，打掉同類型的非法場外配資平臺犯罪團伙7個，累計涉案金額高達70億元。有效的打擊了非法證券網(wǎng)絡交易行為，凈化了證券網(wǎng)絡交易市場。