安徽1案例入選最高檢防范金融投資詐騙典型

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)、掌中安徽訊(記者 徐越薔)近日，最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例，揭露常見(jiàn)金融投資詐騙手段，增強(qiáng)社會(huì)公眾識(shí)別、防范金融投資騙局的意識(shí)和能力。其中，亳州市人民檢察院辦理的馬某等人利用轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)集資詐騙案入選。

2015年，安徽R股份有限公司在全國(guó)中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)掛牌，馬某系該公司法定代表人。2017年9月，因公司急需周轉(zhuǎn)資金，馬某與蔡某杰(另案處理)、陳某敏等人商議，以正在籌備A股上市為名尋找投資者。在未經(jīng)證券部門批準(zhǔn)且不具備證券經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，蔡某杰控制的股權(quán)投資公司與R公司簽訂了《投資顧問(wèn)協(xié)議》，約定以每股7.8元價(jià)格對(duì)外轉(zhuǎn)讓R公司股票，其中R公司實(shí)際每股獲得3.4元，其他4.4元由股權(quán)投資公司占有。

后股權(quán)投資公司找到宣傳團(tuán)隊(duì)策劃推廣R公司股票。宣傳團(tuán)隊(duì)雇傭大批代理商組建微信群、QQ群，拉攏有投資意向的社會(huì)公眾入群，并冒充投資者在群內(nèi)分享虛假購(gòu)買憑證營(yíng)造哄搶氛圍。同時(shí)，還雇人冒充國(guó)家高級(jí)證券分析師、股票講師開設(shè)網(wǎng)絡(luò)直播間，向投資者分析新三板股票、講授炒股技巧，夸大宣傳并預(yù)測(cè)R公司股票在A股上市的可能，鼓動(dòng)投資者大量買入該公司股票。截至案發(fā)，未兌付數(shù)額共計(jì)1億余元。

2021年12月21日，亳州市中級(jí)人民法院以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪判處被告人馬某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;判處被告人陳某敏有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十八萬(wàn)元;以集資詐騙罪或非法吸收公眾存款罪判處其余3名被告人有期徒刑十五年至有期徒刑二年八個(gè)月不等，并處罰金。一審宣判后，部分被告人上訴，2022年8月22日，安徽省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。