為嚴(yán)厲打擊治理電信詐騙新型違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)“斷卡”行動(dòng)深入開(kāi)展，提高對(duì)涉案賬戶(hù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，興業(yè)銀行蕪湖分行于2022年06月16日組織召開(kāi)了“打擊治理電信詐騙新型違法犯罪行動(dòng)”專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)，本次培訓(xùn)會(huì)共計(jì)30余人參會(huì)。
本次培訓(xùn)會(huì)邀請(qǐng)了合肥市公安局刑警支隊(duì)的反詐宣傳員，著重強(qiáng)調(diào)了電信詐騙新型違法犯罪活動(dòng)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，重點(diǎn)防控對(duì)象，當(dāng)前打擊重點(diǎn)，管控措施，典型案例。并通報(bào)全省涉案賬戶(hù)情況，對(duì)涉案賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，深度剖析涉案賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題。
此次培訓(xùn)要求加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)合肥市公安局、人民銀行合肥市中心支行下發(fā)的《合肥市打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制工作方案》，構(gòu)建公安機(jī)關(guān)、人民銀行、銀行三方的緊密協(xié)作。并要求銀行自身要高度關(guān)注客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)真細(xì)致核查賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人信息，采用多種方法交叉驗(yàn)證，切斷涉案銀行卡開(kāi)辦通道，嚴(yán)防源頭性風(fēng)險(xiǎn)。
通過(guò)培訓(xùn)會(huì)，進(jìn)一步提高了員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，合規(guī)意識(shí)，法規(guī)意識(shí)，對(duì)保障客戶(hù)財(cái)產(chǎn)安全起到了很好的促進(jìn)作用，參會(huì)人員表示將在日常工作中時(shí)刻保持警惕，做好本職工作，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，提升內(nèi)控管理水平，為有效防范電信詐騙案件的發(fā)生做出最大努力。(劉敏)
