市場星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)訊(趙圓圓 曹開發(fā)) 近日，宣城市公安局宣州分局案件偵查大隊(duì)會同網(wǎng)安大隊(duì)經(jīng)過細(xì)致偵查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)特大洗錢團(tuán)伙。隨后在馬鞍山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、花山區(qū)，亳州市渦陽縣，陜西省西安市警方的大力配合下，搗毀這個(gè)涉及金額上億元的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名。
2021年6月，省公安廳相關(guān)部門通過研判發(fā)現(xiàn)，宣城市9個(gè)手機(jī)號碼存在短時(shí)間內(nèi)多筆銀行交易、大額資金流水情況，可能涉及“跑分平臺”。宣城市公安局接線索后通過研判、偵控，發(fā)現(xiàn)了涉及賀某等10余人的“跑分”團(tuán)伙，將該線索通報(bào)宣州分局。宣州分局接線索后于2021年6月26日立案進(jìn)行偵查，會同宣城市公安局相關(guān)部門成立專案組，開展分析研判等偵查工作。2021年6月、7月，專案組在經(jīng)過扎實(shí)工作后，分組前往馬鞍山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、花山區(qū)，亳州市渦陽縣，陜西省西安市等地開展抓捕，成功抓獲犯罪嫌疑人12名，扣押涉案手機(jī)40余部、銀行卡近百張、手機(jī)卡數(shù)十張。
據(jù)宣州警方介紹，這一洗錢團(tuán)伙以甘肅人畢某為首，下線人數(shù)較多，自2020年10月至抓獲日通過在“跑分”平臺接單的形式開展洗錢活動，涉及金額上億元。目前，該案犯罪嫌疑人已被宣州分局刑事拘留6人，取保候?qū)?人。案件核查、深挖查證等工作正在緊張有序開展中。
