市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)、掌中安徽訊(趙圓圓 記者曹開發(fā))近日,宣城市公安局宣州分局案件偵查大隊會同網(wǎng)安大隊經(jīng)過細致偵查,發(fā)現(xiàn)一個特大洗錢團伙。隨后在馬鞍山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、花山區(qū)、亳州市渦陽縣、陜西省西安市警方的大力配合下,搗毀這個涉及金額上億元的團伙,抓獲犯罪嫌疑人12名。
2021年6月,省公安廳相關(guān)部門通過研判發(fā)現(xiàn),宣城市9個手機號碼存在短時間內(nèi)多筆銀行交易、大額資金流水情況,可能涉及“跑分平臺”。宣城市公安局接線索后通過研判、偵控,發(fā)現(xiàn)了涉及賀某等10余人的“跑分”團伙,將該線索通報宣州分局。
記者近日從宣州警方了解到,所謂的“跑分平臺”實際是洗錢平臺,嫌疑人可以在該平臺上“接單”,為他人洗錢。“這些錢可能是通過詐騙或者賭博等違法手段得來的,需要‘洗白’,而幫忙洗錢的人一般能夠拿到大約千分之四的提成。”辦案民警告訴記者,一般每一單洗錢的金額在幾千元到幾萬元不等,接單者先按照金額將錢轉(zhuǎn)到對方指定的賬戶,待對方確認后,會收到轉(zhuǎn)走的錢和提成。
宣州分局接線索后于2021年6月26日立案進行偵查,會同宣城市公安局相關(guān)部門成立專案組,開展分析研判等偵查工作。2021年6月、7月,專案組在經(jīng)過扎實工作后,分組前往馬鞍山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、花山區(qū)、亳州市渦陽縣、陜西省西安市等地開展抓捕,成功抓獲犯罪嫌疑人12名,扣押涉案手機40余部、銀行卡近百張、手機卡數(shù)十張。
據(jù)宣州警方介紹,這一洗錢團伙以甘肅人畢某為首,下線人數(shù)較多,自2020年10月至抓獲日通過在跑分平臺接單的形式開展洗錢活動,涉及金額上億元。目前,該案犯罪嫌疑人已被宣州分局刑事拘留6人,取保候?qū)?人。案件核查、深挖查證等工作正在緊張有序開展中。