市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)、掌中安徽訊(汪悅磬 記者 曹開發(fā))近日，宣城市旌德法院對(duì)被告人王某某涉嫌犯洗錢罪一案一審公開開庭審理并當(dāng)庭宣判，判處被告人王某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二十三萬元。這也是旌德法院辦理的首例洗錢犯罪案件。
法院經(jīng)審理查明，2016年，王某某進(jìn)入趙某某經(jīng)營的公司擔(dān)任駕駛員，在明知該公司非法吸收公眾存款的情況下，仍提供自己及妻子名下的銀行卡為趙某某使用，并按照趙某某的要求開通網(wǎng)上銀行或手機(jī)銀行等電子服務(wù)渠道，由該公司用于吸納非法資金。2017年3月至2019年2月，該公司將非法吸收公眾存款的資金轉(zhuǎn)移至王某某名下賬戶，金額達(dá)441萬元。案發(fā)后，王某某于2021年3月22日被旌德縣公安局民警傳喚到案，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。
法院認(rèn)為，被告人王某某明知趙某某實(shí)施非法吸收公眾存款行為，仍為其提供銀行賬戶，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)被告人所犯罪行、量刑情節(jié)及社會(huì)危害性等，遂作出上述判決。
下一步，旌德法院將加強(qiáng)與監(jiān)委、檢察院、公安、銀行等部門的聯(lián)系協(xié)作，形成打擊洗錢的犯罪合力，共同維護(hù)金融安全。
