市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)、掌中安徽訊(徐俊庭 潘涯磊 記者 曹開發(fā))近日，安徽省涇縣公安局反電詐中心打掉了一個幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動團伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉案金額總計高達300余萬元。
經(jīng)查，2020年8月份，犯罪嫌疑人葉某于上海與老友黃某談論生財之道時，葉某想到了在馬來西亞經(jīng)商期間結(jié)識的開設網(wǎng)絡賭場的華人“安安”，隨后葉某聯(lián)系上“安安”并表示想承接該賭場非法資金的洗錢業(yè)務，雙方在敲定每成功轉(zhuǎn)移一筆資金提取5%的提成報酬后達成合作協(xié)議。葉某拿下業(yè)務后，又以每筆2.5%的提成報酬讓黃某負責具體轉(zhuǎn)賬操作。面對龐大的資金數(shù)目，黃某先后招募了吳某、沈某、汪某三人幫助“洗錢”，其中，吳某負責核對賬目并銷毀賬本，沈某負責轉(zhuǎn)賬操作，汪某則以700至1000元的不等價格收買他人銀行卡用以轉(zhuǎn)賬等犯罪活動。短短幾天，一個分工明確、上下層級嚴密的洗錢團伙就此誕生并迅速啟動。2020年9月至10月期間，該團伙僅一張銀行卡一天的交易次數(shù)就多達2000多筆，并成功向境外轉(zhuǎn)移出300余萬元的非法資金，葉某從中獲利頗豐，嘗到甜頭的葉某在激動之余又害怕法律制裁，為求心安，葉某甚至自欺欺人的給四川省某鄉(xiāng)村學校捐款。殊不知，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。
2020年11月，涇縣公安局反電詐中心民警發(fā)現(xiàn)涇縣城區(qū)內(nèi)有收買、販賣銀行卡的不法行為，為揪出“卡蟲”的幕后黑手，打擊收售信用卡背后的犯罪鏈。反電詐中心迅速啟動合成作戰(zhàn)模式開展案件偵辦工作，專案組民警順藤摸瓜固定住利用收買的信用卡從事犯罪活動的團伙后，又經(jīng)過數(shù)月的實地調(diào)查和喬裝摸排，收集、掌握了大量證據(jù)與團伙信息。
2021年3月19日，專案組分頭出擊進行收網(wǎng)行動，并于當日在江蘇、安徽等地將該團伙一舉抓獲�，F(xiàn)4名主要犯罪嫌疑人已被涇縣警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
