為嚴(yán)厲打擊治理電信詐騙新型違法犯罪，配合“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)的開(kāi)展，強(qiáng)化銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理，有效遏制涉案賬戶的滋生，興業(yè)銀行蕪湖分行于2021年10月20日組織開(kāi)展了“斷卡”行動(dòng)業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。
此次培訓(xùn)傳達(dá)宣貫了10月13日蕪湖市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈工作會(huì)議精神，并通報(bào)我行涉案賬戶情況，對(duì)該行涉案賬戶開(kāi)戶環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，深度剖析涉案賬戶開(kāi)戶環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)了我行當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)。
通過(guò)專題培訓(xùn)提高了我行工作人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，嚴(yán)格審核客戶身份識(shí)別，認(rèn)真細(xì)致核查賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)人信息，采用多種方法交叉驗(yàn)證，嚴(yán)防源頭性風(fēng)險(xiǎn)。
