2021年1月20日9點(diǎn)49分，合肥市反電詐中心接到市公安局110推送的警情：高新區(qū)所轄某公司財(cái)務(wù)人員在QQ上被冒充公司領(lǐng)導(dǎo)以業(yè)務(wù)需要為由，對(duì)外轉(zhuǎn)賬被詐騙30萬元。
合肥市反電詐中心接到警情后啟動(dòng)緊急機(jī)制，警銀聯(lián)動(dòng)，與時(shí)間賽跑。由于該涉案資金全部轉(zhuǎn)入一張工行銀行卡，為提高攔截效率，反電詐中心立即要求中國工商銀行合肥分行派駐工作人員協(xié)助查詢。該行派駐人員接到協(xié)助查詢請(qǐng)求后第一時(shí)間開展工作。當(dāng)查詢到犯罪嫌疑人已經(jīng)將30萬元被騙資金從工行一級(jí)卡全部轉(zhuǎn)出后，隨即循線追蹤發(fā)現(xiàn)30萬元被騙資金被分別轉(zhuǎn)入農(nóng)行、建行、中行、工行等4個(gè)二級(jí)卡，立即和農(nóng)行、建行、中行派駐人員緊密協(xié)作，對(duì)賬戶進(jìn)行全面查控。在犯罪嫌疑人尚未來得及從二級(jí)卡轉(zhuǎn)出被騙資金前，對(duì)收到詐騙資金的賬戶全部進(jìn)行緊急鎖定，配合公安機(jī)關(guān)將賬戶進(jìn)行止付管控，為公安部門后續(xù)處置贏得寶貴時(shí)間。最終成功止付5個(gè)涉案賬戶，止付涉案資金43萬元，為受害人挽回30萬元全部損失。
自開展“斷卡”行動(dòng)以來，工行合肥分行與公安部門緊密協(xié)調(diào)配合，派駐工作成效顯著，成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)堵截許多起類似案件，派駐人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度、專業(yè)的業(yè)務(wù)能力和高效協(xié)作能力受到了市公安局反電詐中心的高度贊揚(yáng)，樹立了工行負(fù)責(zé)任的大行形象，提高了群眾對(duì)工行的信任感和滿意度。
(龔軒)
