安徽財經(jīng)網(wǎng)訊:為幫助詐騙違法人員“洗白”贓款,13名犯罪嫌疑人頻繁往返邊境運送現(xiàn)金,從中非法獲利。日前,合肥市公安局經(jīng)開分局經(jīng)過兩個月的持續(xù)工作,打掉一個專門為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“洗錢”的團伙(俗稱“水房”),日均流水200萬元,累計涉案金額5000萬元左右。
“ 100平米的空間被分成三個小房間,并排放著十幾個嶄新的拉桿箱,只有一臺閑置的電腦,公司沒有營業(yè)執(zhí)照和規(guī)章制度,玻璃門上有多道門禁,幾名年輕人不分晝夜頻繁進進出出,非?梢”,在日常檢查中,轄區(qū)公安機關發(fā)現(xiàn)了這家公司的可疑之處。隨后,民警對該公司進行深入調(diào)查,從涉案人員信息、活動規(guī)律入手,一個專門為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“洗錢”的“水房”犯罪團伙逐漸水面。
隨后,警方成立專案組,先后奔赴云南昆明、普洱、瀾滄、紅河、安徽阜陽等地,對該團伙資金流和信息流開展深度調(diào)查。通過深挖,一個以王某為頭目,上線、開卡、取款、運輸?shù)确止っ鞔_的“水房”式犯罪團伙浮出水面。
11月17日,專案組對該團伙進行集中收網(wǎng),一舉搗毀該“水房”窩點,抓獲犯罪嫌疑人11名,查扣現(xiàn)金140萬元,銀行卡80余張。隨后專案組赴云南等地,又抓獲犯罪嫌疑人2名。
經(jīng)查,該團伙由王某與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙對接、接單,隨后,電信網(wǎng)絡詐騙團伙會將詐騙所得的贓款以電子貨幣形式匯入王某賬戶,王某負責將電子貨幣拆分,匯入團伙成員貨幣賬號,然后在電子貨幣交易平臺將電子貨幣轉(zhuǎn)賣成現(xiàn)金存款,再將現(xiàn)金運到邊境,完成一次贓款的“洗白”。為逃避打擊,該團伙會要求成員每次取現(xiàn)不超過20萬,并且每個成員辦理多家銀行卡。
目前,13名犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方依法刑事拘留,案件還在進一步深挖中。(合公新 記者 王瑋偉)