近日央行合肥中心支行公布了一份行政處罰((合銀)罰字[2019]9號(hào))。杭州銀行合肥分行違反《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等四項(xiàng)法律法規(guī)，央行合肥中心支行給予該行兩次警告，一次責(zé)令整改，合計(jì)罰款人民幣27萬(wàn)元，并對(duì)高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員共計(jì)罰款人民幣1.3萬(wàn)元。
央行合肥中心支行公布的具體違法行為類型及行政處罰內(nèi)容如下：
一、違反《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》，給予警告并處以人民幣1萬(wàn)元罰款;
二、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》相關(guān)規(guī)定，給予警告并處以人民幣2萬(wàn)元罰款;
三、違反《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，責(zé)令該行改正并處以人民幣1萬(wàn)元罰款;
四、違反《中華人民共和國(guó)反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)單位罰款人民幣23萬(wàn)元，并對(duì)高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員兩人共計(jì)罰款人民幣1.3萬(wàn)元。
據(jù)悉，2月份央行合肥中心支行一共公布三份處罰，除杭州銀行外，還有兩家大型商業(yè)銀行分別被罰26.1萬(wàn)和29.3萬(wàn)元。
