警方破獲一特大跨省網(wǎng)絡(luò)投資平臺詐騙案
記者昨日從來安警方獲悉，當(dāng)?shù)亟掌偏@“6·05”特大跨省網(wǎng)絡(luò)投資平臺詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人23名，扣押越野車1輛、手機72部、電腦41臺、人民幣11萬余元，截至目前已凍結(jié)涉案資金30余萬元，涉案總金額高達1000余萬元。
以炒外匯、比特幣為由騙取錢財
2019年5月底，來安縣發(fā)生一起以國際貨幣兌換形式的網(wǎng)絡(luò)投資平臺電信詐騙案，受害人小張8次在虛假平臺“中鋁國際”進行投資，“賬戶”中的金額時漲時跌，但始終無法自主提現(xiàn)，被騙金額共1萬余元。接報后，來安警方成立了“6·05”專案組。
在省市縣多警種協(xié)調(diào)配合下，專案組兩下河南、河北駐點偵查。經(jīng)深入研判，發(fā)現(xiàn)該團伙以王某華為首，梁某武、王某等人為骨干，采取公司化運作模式，成員多達35人。該團伙組織架構(gòu)嚴(yán)密、窩點分散，反偵查意識極強，以炒外匯、美金、比特幣為由騙取他人錢財，涉案資金由提供非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)的“地下”第三方支付公司進行操作，平臺維護在河北邯鄲，代理公司在重慶，服務(wù)器架設(shè)在香港，窩點藏匿在河南開封、三門峽、漯河等地。詐騙團伙極為警覺，稍有“風(fēng)吹草動”，便立刻“停業(yè)”，等“風(fēng)平浪靜”再繼續(xù)開展“業(yè)務(wù)”。
7月25日，專案組連夜奔赴河南鄭州、開封、三門峽，河北保定、邯鄲，重慶等地進行布控，并于26日分組九處展開收網(wǎng)，一舉將王某華(男，31歲，河南省開封市尉氏縣人，2007年因犯搶劫罪被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑十年)等23名核心成員抓獲歸案并連夜押回。所有犯罪嫌疑人均對詐騙事實供認(rèn)不諱。至此，該特大跨省網(wǎng)絡(luò)投資平臺詐騙案成功告破。
以“成功殺豬”為終極目標(biāo)
經(jīng)查，“中鋁國際”是人為可控盈虧、漲跌的APP軟件，且受害人無法自主提現(xiàn)。在詐騙分子口中，該詐騙操作方式稱為 “殺豬盤”，平時以“成功殺豬”為終極目標(biāo)。所謂的“殺豬盤”，即“業(yè)務(wù)員”邀請受害人進入犯罪團伙購買組建的微信群;“養(yǎng)豬”即在微信群中由嫌疑人自己的多個小號扮演操盤手、管理員、群主、群眾等不同角色，不斷在群內(nèi)發(fā)布廣告、投資、盈利、提現(xiàn)等信息、截圖，誘騙受害人逐步相信這是一種新型的投資理財方式;“殺豬”即受害人在“中鋁國際”平臺進行投資或者追加投資后，嫌疑人便立即轉(zhuǎn)移受害人所投資金，并通過跨平臺流轉(zhuǎn)洗錢的方式逃避警方打擊，從而達到非法獲利的最終目的。
據(jù)了解，該團伙嫌疑人年齡都在二三十歲左右，學(xué)歷較低。其中，以收發(fā)工資的小組長梁某為例，20歲出頭，初中學(xué)歷，性格膽小，沒做過什么正經(jīng)工作。抓捕當(dāng)天，在警方?jīng)_進房間后，梁某立刻尿濕了褲子，但經(jīng)訊問梁某每月工資卻至少2萬元，這對很多地區(qū)來說都屬于高工資。
高額的回報、賺錢的快捷，使得很多沒有一技之長的年輕人鋌而走險，趨之若鶩。受害人也同樣是受到利益的誘惑，輕信陌生人，夢想“天上掉餡餅”，快速暴富，卻最終落入被騙的陷阱。目前，23名犯罪嫌疑人已被來安警方依法刑事拘留，該案正在進一步偵辦當(dāng)中。
牛月 記者 徐越薔
