2018年5月15日上午，郵儲(chǔ)銀行長豐縣支行反洗錢管理員前往巢湖市支行進(jìn)行2018年反洗錢專項(xiàng)檢查。
本次檢查主要包括市縣支行的組織機(jī)構(gòu)建設(shè)和履職情況、客戶身份識(shí)別、客戶等級(jí)劃分情況、日常可疑交易分析質(zhì)量、宣傳與培訓(xùn)、反洗錢系統(tǒng)應(yīng)用等方面。巢湖市支行在日常反洗錢管理工作開展中，組織機(jī)構(gòu)建設(shè)健全，制定了年度反洗錢工作計(jì)劃，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會(huì)議，定期組織轄內(nèi)反洗錢聯(lián)絡(luò)員及業(yè)務(wù)部人員參加培訓(xùn)并邀請(qǐng)了巢湖中支反洗錢科專家前來講座，組織了反洗錢集中宣傳，反洗錢處理情況按月通報(bào)，相關(guān)文件都按流程發(fā)送。
通過此次在巢湖市支行的反洗錢檢查，是認(rèn)真貫徹省市分行“質(zhì)量提升年活動(dòng)”，也是對(duì)長豐縣支行反洗錢工作的一次經(jīng)驗(yàn)交流學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升反洗錢工作管理水平。
(張蒙蒙)
